Mantan kepala Bank Moskow Andrei Borodin dan mantan wakilnya Dmitry Akulinin dicurigai melakukan transaksi penipuan dengan anggaran modal sebesar 12, 76 miliar rubel, serta penggelapan dana bank dalam jumlah lebih dari 7 miliar rubel.
Masalah bagi para pemimpin Bank Moskow dimulai segera setelah pemerintah baru Moskow menjual saham kota di ibukota lembaga ini (46, 48%) ke bank negara VTB. Beberapa waktu kemudian, dia mengisyaratkan sebagian besar pinjaman yang meragukan dalam portofolio Bank of Moscow.
Otoritas investigasi menjadi tertarik pada bank tersebut pada akhir 2010. Aliran keuangan yang meragukan juga terpantau saat itu. Pada tahun 2009, lembaga keuangan menerima 15 miliar rubel dari anggaran ibu kota untuk meningkatkan modalnya. Kemudian Bank Moskow mengeluarkan 13 miliar kepada perusahaan "Premier Estate", modal dasar yang pada hari menerima pinjaman adalah minimum 10 ribu rubel yang diizinkan. Dia, pada gilirannya, menghabiskan pinjaman yang diterima untuk pembelian tanah di bagian barat Moskow dari perusahaan Inteko, yang dimiliki oleh istri mantan walikota Moskow, Elena Baturina. Sementara itu, menurut para ahli, nilai transaksi pembelian lahan seluas 58 hektar itu beberapa kali lipat lebih tinggi dari harga pasar sebenarnya.
Untuk waktu yang sangat lama, para penyelidik mencoba memanggil Elena Baturina sendiri, yang tinggal dan berbisnis di Austria, untuk ditanyai. Tapi dia menolak untuk datang, takut setelah diinterogasi dia tidak akan kembali. Baru pada Juni 2012, dia mengunjungi Moskow, setelah dia diberi jaminan kekebalan dengan panggilan reguler. Selama empat jam, Elena Baturina memberikan kesaksian kepada penyidik, setelah itu statusnya sebagai saksi dalam kasus ini tidak berubah.
Adapun Borodin dan Akulinin, belakangan terungkap skema pencurian kedua. Pada 2008-2010, manajer puncak ini mengatur transfer dari rekening koresponden Bank Moskow ke rekening dua puluh perusahaan yang dikendalikan oleh mereka, terdaftar di Siprus, sekitar 7,8 miliar rubel. Para tersangka diyakini berada di Inggris. Di rumah, di mana mereka ditangkap secara in absentia dan dimasukkan ke dalam daftar orang yang dicari internasional, mereka menghadapi hukuman penjara yang lama.
